{"id":8134,"date":"2023-07-28T12:44:39","date_gmt":"2023-07-28T10:44:39","guid":{"rendered":"https:\/\/robertospinetti.dosespacios.com\/cumplimiento-en-espana-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-en-espana\/"},"modified":"2025-04-11T12:52:42","modified_gmt":"2025-04-11T10:52:42","slug":"cumplimiento-en-espana-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-en-espana","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.robertospinetti.com\/es\/cumplimiento-en-espana-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-en-espana\/","title":{"rendered":"Compliance en Espa\u00f1a \u2013 Responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas en Espa\u00f1a"},"content":{"rendered":"

[vc_row full_width=”stretch_row” el_id=”c-reverse”][vc_column width=”1\/2″ offset=”vc_col-lg-6 vc_col-md-12″ css=”.vc_custom_1691135275153{padding-right: 30px !important;padding-left: 30px !important;}”]

Valoraci\u00f3n y Solvencia en el ordenamiento espa\u00f1ol<\/h2>
<\/div><\/div><\/header>[vc_column_text]El cumplimiento o “cumplimiento normativo” es un t\u00e9rmino utilizado en el \u00e1mbito empresarial con el significado de cumplimiento de una ley, una norma, buenas pr\u00e1cticas y pol\u00edticas comerciales.<\/p>\n

Simplificando, el Cumplimiento es uno de los elementos en los que se sustenta el sistema de control interno de una empresa y consiste en determinar, adem\u00e1s de las reglas de funcionamiento de la misma, tambi\u00e9n las pol\u00edticas y procedimientos encaminados a garantizar que la empresa, sus directores, gerentes, empleados y agentes vinculados cumplan con el marco regulatorio aplicable. *compliance Espa\u00f1a* *responsabilidad personas jur\u00eddicas Espa\u00f1a*<\/span>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=”1\/2″ offset=”vc_col-lg-6 vc_col-md-12″][vc_single_image image=”8194″ img_size=”large” alignment=”center” css_animation=”fadeIn”][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column el_class=”texto-tama\u00f1o” css=”.vc_custom_1691135282316{padding-right: 30px !important;padding-left: 30px !important;}”][vc_column_text el_class=”lista”]En este marco no s\u00f3lo debemos incluir las normas legales, sino tambi\u00e9n las pol\u00edticas internas, los compromisos con clientes, proveedores, terceros y en particular los c\u00f3digos \u00e9ticos y de conducta que la empresa se ha comprometido a respetar, ya que a menudo hay casos en los que un comportamiento, aunque respete la ley, no es \u00e9tico.<\/p>\n

Como es sabido, el Cumplimiento, instituci\u00f3n que ya lleva varias d\u00e9cadas funcionando en los pa\u00edses anglosajones, est\u00e1 cobrando ahora una gran importancia tambi\u00e9n en Espa\u00f1a tras la introducci\u00f3n de la Ley Org\u00e1nica 5\/2010<\/a> y la posterior Ley Org\u00e1nica 1\/2015<\/a>, que implement\u00f3 una notable reforma determinando y definiendo la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas.<\/p>\n

Para atender a estas necesidades, nuestro Departamento de Cumplimiento Corporativo pone a disposici\u00f3n de los Clientes la experiencia adquirida, tambi\u00e9n en el extranjero, en el sector del Cumplimiento y de la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas de conformidad con el art\u00edculo 31 bis del C\u00f3digo Penal espa\u00f1ol<\/a>, prestando el asesoramiento propio en\u00a0la diversas etapas de implementaci\u00f3n del sistema de control interno.<\/p>\n

De hecho, tras los cambios normativos, ahora es necesario preparar una fase de prevenci\u00f3n de los hechos que pueden determinar la responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica. Para ello, nuestra Empresa ha preparado una consultor\u00eda espec\u00edfica al respecto, mediante la cual se prepara una primera fase de la denominada Prevenci\u00f3n para el Cliente, que se resume brevemente a continuaci\u00f3n:<\/p>\n